This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Interactive Gambling Complaints'.



Australian police force — the ACMA must:   
 
(i) refer the complaint to a member of an 
Australian police force...”. 
 
Under section 15 of the IGA, it is an 
offence for a person to intentionally provide 
an interactive gambling service with an 
Australia-customer link. The penalty for 
such an offence is 2000 penalty units per 
day during which the contravention 
continues. Higher penalties are applicable 
for corporations under the Crimes Act 
1914.
 
Period of Offence 
Throughout the ACMA assessment period 
 
of 29 June 2015 the content was available 
for Australians to access. It is highly likely 
the prohibited content is still being 
provided. 
Incident Type 
Date/Time Incident Start: Unknown 
 
Date/Time Incident End: Unknown 
Property/Fraud Value 
Unknown 
 
 
2



various locations, have results in the ACMA forming the view that the content is hosted in 
Australia. 
 
Under the Interactive Gambling Act 2001 (the IGA), the ACMA is not permitted to 
investigate complaints relating to prohibited gambling content hosted in Australia. The 
ACMA may, if it is considered warranted, refer the complaints to the AFP. 
 
Under the IGA, the criminal offence is specific to providing an interactive gambling 
service to customers in Australia. 
 
Reason for referral to the AFP 
The ACMA considers it is warranted to refer the matter to the AFP for investigation as: 
 
• 
The content assessed at URL
 may be providing an 
interactive gambling service to customers in Australia; and  
 
• 
The service is provided by an Australian registered business: 
 
 
 
SUPPORTING DOCUMENTATION 
(Evidence gathered in relation to offences identified.  Please attach copies of relevant 
documents and an Evidence Matrix) 
  Have you attached supporting documentation? 
YES / NO 
If yes, list the documents attached and the relevant benefit to the investigation: 
File note of 24 July 2015 regarding 
 
ADDITIONAL RELEVANT INFORMATION 
The use of simulated telephone betting services on the internet continues to be an 
issue reported in the media, and reflected in the complaints to the ACMA. 
CONSIDERATION FOR A JOINT INVESTIGATION 
Would your agency like this matter to be considered as a referral for joint 
investigation? If so, the reason why and indicate your agency’s commitment in 
providing resources as required. (For Criminal Investigation referrals only) 
PART B – PROCEEDS OF CRIME 
Additional consideration and information required for Proceeds of Crime Referral: 
 
  Has this matter been considered for proceeds of crime referral? 
YES / NO 
 
 
4

  Has pre-referral consultation occurred with the AFP Financial Investigation 
Team (FIT) 
YES / NO 
  Provide a statement of known and/or potential assets, accounts (etc) 
suspected to be held by the suspect/s, defendants or relevant third parties. 
 
  Provide an analysis of all debt collection activity undertaken or planned by 
your agency. 
 
  Your agency to provide a commitment to ongoing and forensic accounting 
support in relation to the referral (if required). 
 
  Your agency is to be responsible for providing supporting material in an 
appropriate form in order to support proceeds of crime recovery process. 
 
PART C – REQUEST SEARCH WARRANT ASSISTANCE 
Refer also: http://www.afp.gov.au/what-we-do/operational-support/search-warrants-
procedures.aspx  
 
  Location of search warrant(s) 
 
  Proposed timings of warrants and/or details of any critical time frame 
 
  Is your agency prepared to met any additional cost (ie. out of metropolitan 
travel costs and any consumables utilised by the AFP) 
 
YES / NO 
 
  Is the affidavit attached? (An investigator can consult the Commonwealth Director 
of Public Prosecution (CDPP) before applying for a warrant.  CDPP can assist with 
checking warrants for format and technical issues, whilst the AFP is available to 
check content) 
 
YES / NO 
 
  If applicable, provide a nominated CDPP case officer 
  Has your agency considered all powers available, by virtue of their own 
specific legislation, in order to gather evidence?   
YES / NO 
  Any relevant circumstances (ie: the need for simultaneous warrants, multiple 
suspects or anticipated requirement for AFP Forensic Services) 
 
Other issues to be considered by your agency: 
 
  Whether the evidential material required is suitable for a criminal prosecution and not 
for disciplinary, administrative or civil proceedings 
 
  Assurance that all relevant costs will be met by the requesting department (in 
accordance with AFP guidelines) 
 
 
5

  The agency’s capacity to ensure safekeeping of seized items and an undertaking to 
account to the AFP as per guidelines 
 
  An undertaking to provide appropriate resources 
 
  Consideration of whether the execution of a search warrant is the most appropriate 
course to pursue at the time 
 
  Determination of the department’s resource capacity to assist in the execution of the 
search including specialist teams (ie: computer forensics) 
 
  Consideration of utilising the assistance of the AFP Financial Investigation, Forensic 
Services or Information Management teams 
 
  Approval (at appropriate level) on behalf of the agency for the proposed course of 
action to be taken 
 
 
 
 
 
PART D – REQUEST FOR FORENSIC ASSISTANCE 
What forensic capacity does the referring agency have or have access 
to, including the use of private forensic consultants? 

(Considering the nature of the investigation, the referral request, it may be 
inappropriate to utilise private consultants.) 
What Forensic assistance is sought from the AFP? 
  Handwriting and signature comparisons 
(Determination of authorship, detection of simulations) 
  Typewriting examinations 
(Identification of source typewriter, linking of documents, ribbon transcriptions) 
  Printed document examination 
(Examination for latent handwriting indentations, detection and interpretation of 
obliterations, erasures and alterations, document reconstructions tear line 
matching and other forms of image enhancement) 
  Ink and paper examinations 
(Differentiation of links, differentiations of papers) 
  Passport and identity document examinations 
(Examination of counterfeit and altered passports, Australian and other 
nationalities), travel visas, drivers licences and other forms of identification) 
  Determination of authenticity 
(Examination of birth certificates, naturalisation certificates, security documents 
and other official documentation) 
  High value document examinations 
(Examination of travellers cheque, bank and personal cheques, Australian and 
foreign currencies) 
  Credit card examination 
(Examination of counterfeit and altered credit cards) 
 
6

  Preliminary examinations 
(Preliminary over the counter advice on most examination can provide the 
investigator with valuable information that may impact on the direction of an 
investigation) 
  Computer Forensics 
  Other (indicate if other Forensic assistance is sought) 
 
Approved by:__________________________________________________ 
 
Phyllis Fong 
Manager Community Broadcasting and Safeguards Section 
Australian Communication and Media Authority 
Date: 24 July 2015 
 
7